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CLS币行情
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持币 资讯 快讯
1天前
美SEC起诉三家机构，指控操纵加密资产市场
据美国证券交易委员会（SEC）公告，SEC 已对 ZM Quant Investment、Gotbit Consulting（Gotbit Hedge Fund）及 CLS Global FZC 三家机构提起诉讼，指控其冒充“做市商”，通过刷量交易等方式操纵多种加密资产市场，误导散户投资者。 SEC 指出，上述机构及 9 名相关人员通过算法执行对敲交易，制造虚假交易量和流动性假象，诱导投资者在错误信号下买入相关资产。案件已提交至马萨诸塞州联邦法院，SEC 申请永久禁令、不当得利返还、民事罚款及高管任职禁令。 该调查还涉及一项由 FBI 创建的虚假代币执法行动，用以揭示相关操纵手法。SEC 表示，将继续加强对加密资产市场欺诈和操纵行为的监管执法。（financefeeds）
2025-11-12
ClearToken获英国批准推出加密货币及代币化资产结算系统
PANews 11月12日消息，据The Block报道，英国金融行为监管局（FCA）已批准伦敦的ClearToken公司，允许其推出针对数字资产的受监管结算服务。其即将推出的CT Settle平台，采用“付款交割”模式，可同时完成加密货币、稳定币和法定货币交易的双方结算。该平台设计类似外汇市场的CLS系统，能降低结算风险、释放资本。此次获批让ClearToken获得授权支付机构和注册加密资产公司资质，为其构建未来代币化及数字资产清算所打下基础。此外，该公司还计划向英格兰银行申请批准，借助央行的数字证券沙盒拓展清算和保证金服务。
2025-04-17
美国SEC对阿联酋市场做市商CLS Global判决生效，禁与美方交易并罚款
PANews 4月17日消息，据美国证券交易委员会（SEC）公告，美国马萨诸塞州地方法院已对阿联酋实体CLS Global FZC LLC作出最终判决，认定其通过制造虚假活跃交易市场操纵加密资产“NexFundAI”价格，诱导散户投资者买入。CLS Global同意支付42.5万美元罚款及相关利息，并须停止与美国相关个人或实体开展业务。 今年早些时候曾报道，加密做市商CLS Global在美FBI的诱捕行动及调查后认罪。
2025-04-17
加密货币做市商 CLS Global 涉嫌市场操纵被SEC处罚
，美国证券交易委员会（SEC）宣布，马萨诸塞州地方法院于 4 月 7 日对阿联酋加密货币做市商 CLS Global FZC LLC 作出最终判决。该公司此前被指控操纵 NexFundAI 加密资产的市场交易，通过制造虚假交易活跃度诱导投资者购买。 根据判决，CLS Global 需支付 42.5 万美元民事罚款、3,000 美元非法所得及 80.39 美元判决前利息。此外，该公司需在 30 天内确保现有和新增客户均非美国个人或实体，并在未来三年内每年提交合规认证报告。若公司在相关刑事诉讼中支付罚金，上述罚款可予以抵消。
2025-04-17
美SEC：加密资产做市商CLS Global FZC已承认违反证券法
美国证券交易委员会（SEC）宣布，美国马萨诸塞州地区法院对自称加密资产做市商的阿联酋实体 CLS Global FZC LLC 作出其违反证券法的最终判决。此外，美 SEC 指控 CLS Global 参与了一项操纵“NexFundAI”市场的计划，将一种加密资产作为证券向散户投资者发售和出售，旨在通过制造活跃交易市场的假象来诱使受害投资者购买 NexFundAI。CLS Global 同意最终判决，根据判决其将被要求支付 425,000 美元的民事罚款、3,000 美元的追缴款以及 80.39 美元的判决前利息。
2025-04-03
CLS Global因虚假交易3年不得参与美国加密市场且被罚款42.8万美元
在美国联邦调查局的诱捕行动之后，总部位于阿联酋的做市商 CLS Global 已承认了市场操纵和电信欺诈的指控，该公司被勒令以扣押加密货币和罚款的形式支付总计 428,059 美元的罚款，同时三年不得参与美国加密货币市场。（Decrypt）
2025-01-27
观点：加密货币市场或将在蛇年被推向长期以来未曾见过的高度
香港经纪公司 CLSA 根据农历周期预测来年的市场表现，该公司表示，随着传统资产和加密货币在农历月份的到来，市场必然会出现一些不可预测的变化。就像袜带蛇在测试自己的极限一样，年轻的波动性会在早春带来短暂的下跌。到年中时，棕树蛇的火热能量预示着潜在的上涨，将市场推向长期以来未曾见过的高度。根据星象显示，夏季停滞不前，秋季带来小挫折，但年底将以新的势头和稳步上升结束，凸显了加密货币在动荡市场中的弹性和适应性。当然，CLSA 也提醒投资前应寻求专业建议，而非听天由命，其基于天象预测的市场预测不算是研究报告。（Coindesk）
2025-01-22
加密做市商CLS Global对操作市场指控认罪，将支付近43万美元罚款
阿联酋加密货币金融服务公司 CLS Global 周二同意对美国的指控认罪，该公司被指控帮助操纵数字代币市场，该代币是应联邦调查局的要求创建的，旨在帮助揭露加密货币领域的欺诈行为。 检察官表示，CLS 是三家向加密货币公司提供非法交易服务的所谓做市商之一，在诱捕行动期间，它同意帮助操纵 FBI 支持的 NexFundAI 代币的市场，包括洗盘交易。 检察官称，CLS 将对两项与欺诈性操纵加密货币交易量有关的指控认罪，并支付 428,059 美元。该公司还将被禁止参与美国投资者可用的交易平台上的加密货币交易或向美国加密货币客户提供服务。 CLS Global 还承诺每年对其商业行为进行认证，并同意与美国 SEC 达成相关民事指控和解。（路透社）
2025-01-22
昨夜今晨重要资讯（1月21日-1月22日）
美国SEC成立加密货币工作组，以制定监管框架 据金十报道，美国证券交易委员会（SEC）代理主席Mark Uyeda成立加密货币特别工作组，“致力于为加密货币资产制定全面而明确的监管框架”。委员Hester Peirce将领导该工作组。工作组的重点将是帮助委员会划定明确的监管界限，提供切实可行的注册路径，制定合理的披露框架，明智地部署执法资源。高级顾问Richard Gabbert和Taylor Asher分别担任该工作组的幕僚长和首席政策顾问。 特朗普回应发币：我对TRUMP币了解不多，只知道我推出了它 据金十报道，特朗普回应发币：我不知道它（TRUMP币）是否获利，我对它了解不多，只知道我推出了它。我听说它非常成功。 特朗普：已签署暗网丝绸之路创始人Ross Ulbricht的赦免令 据金十报道，美国总统特朗普表示，已签署暗网丝绸之路创始人Ross Ulbricht的赦免令。 特朗普：OpenAI、软银和甲骨文将在人工智能领域投资5000亿美元 据路透社报道，美国总统唐纳德·特朗普于周二宣布，三家领军公司将对人工智能基础设施进行巨额投资。特朗普在白宫表示，OpenAI、软银（9984.T）和甲骨文（ORCL.N）将组建一家名为“星际之门”（Stargate）的合资企业，计划投资5000亿美元。特朗普表示，他将通过紧急行政令来协助推进该项目。 特朗普次子：现在是投资美国的最佳时机，押注加密货币等领域 特朗普次子Eric Trump于X发文表示：“我认为，现在是投资美国的最佳时机。押注我们的市场、能源、技术和加密货币，押注一个摆脱了限制和枷锁、现在潜力无限的国家。毫无疑问，拜登留下了一个烂摊子，但这个烂摊子将得到修复，未来四年将是辉煌的。变革性财富将被创造，我希望每个人都享受这一过程。” 美国政府效率部更新其网站LOGO，从狗狗币的标志换成另一张狗的插图 美国政府效率部（DOGE）更新了其网站LOGO，从狗狗币DOGE的标志换成了另一张狗的插图。 加密做市商CLS Global在美FBI的诱捕行动及调查后认罪 据路透社报道，总部位于阿联酋的加密货币金融服务公司CLS Global周二同意对其面临的美国指控表示认罪，指控称该公司该公司曾提供协助操纵市场的服务，涉及一种由FBI要求创建的、旨在揭露加密货币行业欺诈行为的数字代币。CLS Global是去年波士顿联邦检察官在“Token Mirrors行动”卧底调查后起诉的三家公司及15名个人之一，该行动标志着FBI首次亲自指导创建数字代币并设立假冒加密货币公司以诱捕欺诈者。 检察官指出，CLS是三家做市商之一，为加密货币公司提供非法交易服务，并在诱捕行动中同意协助操纵FBI支持的NexFundAI代币（运行于以太坊区块链）市场。CLS在法庭文件中承认，其同意为NexFundAI代币提供包括虚假交易在内的服务。 周二，检察官宣布CLS将对其在加密货币交易量欺诈性操纵方面的两项指控认罪，并支付428,059美元罚款。此外，CLS将被禁止参与美国投资者可用的交易平台上的加密货币交易，或向美国加密货币客户提供服务。CLS Global还承诺对其业务实践进行年度认证，并同意解决美国证券交易委员会（SEC）提出的相关民事指控。 肯尼亚拟议法律要求数字资产企业设立本地办公室 据彭博社报道，肯尼亚政府正在起草一项法律，要求虚拟资产服务提供商在本地设立办公室，以加强对快速增长的数字资产行业的监管。 拟议政策不适用于无法在封闭生态系统外转移、交易或用于支付和投资的资产，同时旨在解决虚拟资产领域法律和监管框架的空白，并应对消费者保护、治理、数据隐私和网络安全等问题。 肯尼亚于2023年推出了3%的数字资产交易所得税，但尚未建立全面的行业监管框架。政府希望通过此举填补监管空缺，同时应对洗钱、恐怖主义融资、逃税、欺诈和网络犯罪等行业风险。 EigenLayer已推出Rewards v2主网，引入运营商定向奖励等多项功能 据官方消息，以太坊再质押协议EigenLayer在X平台宣布推出Rewards v2主网，Rewards v2协议升级已于北京时间2025年1月22日04:30在主网上线。Rewards v2旨在为EigenLayer生态系统中的奖励带来更大的灵活性、效率和定制化。Rewards v2采用了Eigen基金会最近宣布的EigenLayer治理流程（EigenGov），这也是首个由Eigen社区提出并执行的主网升级。 Rewards v2引入了多项功能：1.运营商定向奖励：AVS可以根据性能或自定义逻辑奖励运营商；2.可变运营商费用：运营商可以为每个AVS设置自己的费率，提供经济灵活性。3.批量奖励领取：质押者和运营商可以在一笔交易中领取多项奖励，从而降低gas费。这些升级使自动验证服务（AVS）能够动态地激励运营商，允许定制更符合其特定需求的奖励机制。 Coinbase CEO：未来稳定币监管可能要求完全以美国国债作为支撑 据Cointelegraph报道，Coinbase首席执行官Brian Armstrong认为，即将出台的美国稳定币法规可能要求发行方完全以美国国债支持其美元计价代币——这一举措可能会使离岸公司更难服务于美国市场。在瑞士达沃斯世界经济论坛期间接受采访时，Armstrong表示，他预计稳定币法规将在不久的将来变得更加明确。其中两项要求可能是：美国所有的稳定币运营商必须完全以美国国债作为代币支撑，并完成定期审计。他特别指出，稳定币发行方Tether可能是受新法规冲击最大的公司之一，如果Tether无法遵守任何新的美国法律，Coinbase将下架USDT。 与此同时，Coinbase计划继续提供USDT服务，以帮助客户获取其他加密资产。Armstrong说：“有很多人持有Tether，如果我们想帮助他们过渡到一个我们认为更安全的系统，我们希望为他们提供一个退出渠道。”正如此前为了迎接《加密资产市场法规》（MiCA）的实施，Coinbase已下架了欧洲的USDt和其他不合规的稳定币。然而，Coinbase发言人表示，如果稳定币“日后达到MiCA合规要求”，则有可能重新上架。 Circle收购Hashnote，进军资产代币化市场 据CoinDesk报道，Circle宣布收购13亿美元代币化货币市场基金USYC的发行商Hashnote，进一步扩展其在稳定币和资产代币化领域的布局。此次收购旨在将USYC与Circle的核心稳定币USDC整合，实现链上现金与收益性抵押品之间的转换。 Circle还与加密市场做市商Cumberland DRW达成合作，为USDC和USYC提供流动性及结算支持。同时，Circle计划将USDC引入机构级区块链平台Canton Network，以促进传统金融与去中心化市场间的无缝交互。 Obol Collective将向以太坊节点运营者空投7.5% OBOL代币 据The Block报道，Obol Collective宣布将推出并空投其新代币OBOL，分发给包括以太坊独立质押者、Rocketpool节点运营者以及Obol Techne Credential持有者在内的网络参与者。此次空投基于1月13日的快照，计划分三阶段进行，其中第一阶段将于本周二启动。 OBOL代币将作为Obol的治理机制，以支持去中心化验证器技术（DVT）。DVT通过允许多人共同运营以太坊验证器，进一步去中心化以太坊网络安全。 此次空投总供应量的7.5%将分配给三类主要参与者： 1. 参与“1%去中心化”资助计划的用户； 2. 在主网和测试网长期运行Obol节点的专业与业余运营者； 3. 家庭及独立质押者，旨在保障以太坊的中立性和去中心化未来。 空投代币的解锁将由社区治理投票决定，预计未来1-2个月将推进交易所上市计划。 彭博ETF分析师：Rex已提交Doge ETF和Trump ETF申请 彭博ETF分析师Eric Balchunas发推称，Rex已向监管机构提交申请，计划推出Doge ETF和Trump ETF。 图文信息显示，REX基金会共向监管机构提交包括比特币（$BTC）、以太坊（$ETH）、瑞波币（$XRP）、Solana（$SOL）、Trump（$TRUMP）、Bonk（$BONK）和狗狗币（$DOGE）在内的多种加密货币ETF申请。 Vitalik提议使用ZKP技术建立ETH持有者匿名投票机制 针对社区关于ETH持有者参与以太坊基金会（EF）治理的讨论，Vitalik Buterin回应支持为ETH持有者建立类似“anoncast”的匿名投票工具。通过零知识证明（ZKP），用户可验证其持有的ETH数量，并根据比例设定发声频率。例如，持有N枚ETH的用户每(120百万/N)秒可以发表一次观点。 他建议在去中心化社交平台如Farcaster或Lens Protocol上实现该机制，以确保整个过程无需中介且完全信任化。Vitalik认为，这种方式既能避免社交媒体的噪音干扰，又能真实反映ETH持有者的集体声音，同时展示以太坊技术的潜力。 Vitalik回应以太坊基金会争议：决策权在我，社交媒体施压有害开发环境 以太坊联合创始人Vitalik Buterin在推文中回应社交媒体对以太坊基金会（EF）领导层变更的争议。他明确表示，当前EF新领导团队的决定权由他本人掌握，正在进行的改革旨在为基金会引入正式董事会，但在此之前，决策权仍归属他个人。 Vitalik批评社交媒体上的施压行为，称其破坏了优秀开发者的工作环境，并使EF管理变得更困难。他指出，这种行为不仅无益于目标的实现，反而降低了他对迎合这些要求的兴趣。 此外，他对Aya Miyaguchi的指责进行辩护，指出相关引用存在翻译偏差，并批评针对她的攻击为“纯粹的恶意”。 Upbit将上线VTHO的韩元和USDT交易对 韩国加密货币交易所Upbit将支持VeThor Token（VTHO）的KRW和USDT交易对。入金功能已于公告发布后一小时内开放，KRW市场交易将于当天20:00启动，USDT市场交易将于21:00启动。用户需确认使用VeChain网络进行存取款，其他网络不受支持。 Bitstamp计划在欧洲推出受监管的加密衍生品交易服务 据CoinDesk报道，加密货币交易所Bitstamp计划在欧洲推出受监管的加密衍生品交易服务，其中包括永续合约产品。Bitstamp持有《金融工具市场指令II》（MiFID II）许可证，这为其在欧洲开展受监管的衍生品交易奠定了基础。 此举回应了欧洲对加密资产监管的日益明确，目标是从离岸平台如Deribit手中争夺市场份额。Bitstamp近期还被Robinhood收购。 Pump.fun向Kraken转移约2800万美元的SOL 据Onchain Lens监测，Pump.fun刚向Kraken转移116,054.56枚SOL，价值约2800万美元。2025年以来，其累计已向Kraken转移692,877枚SOL，总价值约1.39亿美元。其总收益达2,365,753枚SOL，当前价值约5.7亿美元。 KULR追加800万美元比特币投资，总持仓达510枚 据CoinDesk报道，能源管理系统制造商KULR宣布以800万美元购入比特币，总持仓量增至510枚，总投资金额达5000万美元，平均购入价格为每枚比特币101,695美元。 KULR于2024年12月宣布采用比特币作为公司储备资产的一部分。截至目前，公司2025年比特币收益率达127%。自战略公布以来，公司股价上涨90%，而比特币同期上涨7%。 Genius Group新增购买500万美元比特币，储备增至总计420枚 据Genius Group公告，公司已将比特币储备增加至总计420枚，总价值4000万美元，平均购入价格为每枚比特币95,912美元。这一增持包括近期追加的500万美元，符合公司自2024年11月宣布的“Bitcoin-first”战略，即将90%以上的当前和未来储备投入比特币，并设定12亿美元的初始目标。截至目前，公司通过储备资金、ATM融资工具以及与Arch Lending的1900万美元加密贷款完成购买。 Genius Group是一家以比特币为核心的AI驱动教育企业，为全球超540万用户提供个性化教育及AI解决方案。 MicroStrategy新增购入11000枚比特币，总价值约11亿美元 根据MicroStrategy提交的Form 8-K文件，公司在2025年1月13日至1月20日期间购买了约11,000枚比特币，总金额约11亿美元，平均购入价格为每枚比特币约101,191美元（包括费用）。这些比特币的购买资金来源于公司通过股票销售协议（Sales Agreement）发行和出售股票所得收益。截至2025年1月20日，MicroStrategy累计持有约461,000枚比特币，总购买金额约为293亿美元，平均购入价格为每枚63,610美元。 比特币现货ETF上周净流入19.6亿美元，其中周五单日净流入超10亿美元 据SoSoValue数据显示，上周（1月13日至1月17日），比特币现货ETF单周净流入19.6亿美元。其中，贝莱德（BlackRock）比特币ETF IBIT净流入7.46亿美元居首，历史累计净流入达384.1亿美元；富达（Fidelity）ETF FBTC以6.80亿美元位居第二，历史累计净流入达128.4亿美元；灰度（Grayscale）比特币信托GBTC净流出8,768万美元，历史累计净流出达216.5亿美元。 其中1月17日当天，比特币现货ETF总净流入10.76亿美元。其中，IBIT净流入3.76亿美元，FBTC净流入3.26亿美元，GBTC净流入2,076万美元。截至发稿，比特币现货ETF总资产净值为1,212.8亿美元，占比特币总市值5.85%，历史累计净流入达381.8亿美元。 ZachXBT将16348.95枚SOL转至Wintermute地址 据lmk.fun（原Scopescan）监测，链上侦探ZachXBT将16348.95枚SOL（约合389万美元）转至Wintermute地址。这些SOL很可能通过场外交易（OTC）进行处理。 某巨鲸清仓4100万枚ZACHXBT，获利约118万美元 据Ai姨称，一位大资金投资者以$0.06943的价格清仓4100万枚$ZACHXBT，获利约4886.88枚SOL（约合118万美元），成本价为$0.04043。此次抛售直接导致$ZACHXBT币价跌至$0.02134。 其随后还称，ZachXBT还从其公开地址investigations.sol中撤出流动性，涉及9119万枚ZACHXBT和16111枚WSOL，总价值约564万美元。Zach在移除流动性后，又将9619万枚ZACHXBT（约430万美元）添加回单边流动性池，并留下了SOL。 特朗普家族加密项目WLFI将的5252枚ETH兑换成stETH并将其质押至Lido 据Onchain Lens监测，今日凌晨，特朗普家族加密项目World Liberty Financial（简称WLFI）将的5252枚ETH（价值1743万美元）兑换成stETH，并将其质押至Lido。
昨夜今晨重要资讯（1月21日-1月22日）
2025-01-22
加密做市商CLS Global在美FBI的诱捕行动及调查后认罪
PANews 1月22日消息，据路透社报道，总部位于阿联酋的加密货币金融服务公司CLS Global周二同意对其面临的美国指控表示认罪，指控称该公司该公司曾提供协助操纵市场的服务，涉及一种由FBI要求创建的、旨在揭露加密货币行业欺诈行为的数字代币。CLS Global是去年波士顿联邦检察官在“Token Mirrors行动”卧底调查后起诉的三家公司及15名个人之一，该行动标志着FBI首次亲自指导创建数字代币并设立假冒加密货币公司以诱捕欺诈者。 检察官指出，CLS是三家做市商之一，为加密货币公司提供非法交易服务，并在诱捕行动中同意协助操纵FBI支持的NexFundAI代币（运行于以太坊区块链）市场。CLS在法庭文件中承认，其同意为NexFundAI代币提供包括虚假交易在内的服务。 周二，检察官宣布CLS将对其在加密货币交易量欺诈性操纵方面的两项指控认罪，并支付428,059美元罚款。此外，CLS将被禁止参与美国投资者可用的交易平台上的加密货币交易，或向美国加密货币客户提供服务。CLS Global还承诺对其业务实践进行年度认证，并同意解决美国证券交易委员会（SEC）提出的相关民事指控。
2024-10-31
加密金融服务公司MyTrade创始人承认共谋实施市场操纵和电信欺诈
据美国司法部官方公告，加密金融服务公司“MyTrade”创始人和主要运营者 Liu Zhou 承认共谋实施市场操纵和电信欺诈。美国地方法院法官 Angel Kelley 定于 2025 年 2 月 27 日对其宣判。 公告指出，MyTrade 通过其“MyTrade MM”网站和在线应用程序为加密货币客户提供金融服务。这些服务包括在多个加密货币交易所对客户加密货币进行洗盘交易。洗盘交易是一种旨在刺激人们对某种资产兴趣的欺诈形式，证券法明确禁止这种欺诈行为。 此前 10 月上旬消息，美国波士顿联邦检察官起诉四家加密公司和 14 人，指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 及其领导和员工，其中还涉及一些国际逮捕。 检察官称，此次行动标志着与对加密行业市场操纵和虚假交易有关“金融服务公司的首次刑事起诉”。 根据美国马萨诸塞州地区检察官办公室发布的一份声明，四名被告同意认罪，超过 2500 万美元的加密货币已被查获。检察官称，这些加密公司还聘请做市商“清洗他们的代币以换取报酬”，据称这些做市商是 ZM Quant、Gotbit、CLS Global 和 MyTrade。 此外，参与调查的联邦调查局（FBI）创建了自己的加密货币 NexFundAI，以发现不当行为。美国 SEC 周三对 ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 以及 9 人提起民事诉讼。
2024-10-31
昨夜今晨重要资讯（10月30日-10月31日）
美国财政部称应以CBDC取代稳定币 据Decrypt报道，根据美国财政部周三发布的一份报告，美国财政部对稳定币市场的增长表示担忧，并认为私营部门发行的稳定币最终应由国家支持的央行数字货币（CBDC）取代。这份由财政部债务管理办公室撰写的报告表示：“与19世纪晚期私营部门发行的‘野猫（wildcat）’货币被政府支持的中央货币取代的方式类似，央行数字货币（CBDC）可能需要取代稳定币，成为支撑代币化交易的主要数字货币形式。” 在关于2024年第四季度财政部财务状况的132页报告中，稳定币占据了很大篇幅。报告大量提及了稳定币发行商如Tether和Circle大量购买美国国债的情况。财政部估计，已有价值1200亿美元的美国国债被购买用作产生收益的稳定币抵押品。其中，近810亿美元由加密市场上最大的稳定币USDT背后的公司Tether购买。 虽然许多稳定币支持者认为，以美元为支持的稳定币通过增加对美国国债的需求增强了美元的强势地位，但财政部似乎并不信服。周三的报告重点关注了近年来稳定币频繁出现脱钩或完全崩溃的“普遍现象”，财政部认为，如果美国国债与稳定币行业的融合程度越来越高，这种情况可能会导致灾难。 FTX前工程总监Nishad Singh被判决免于入狱 据彭博社报道，纽约联邦法院被法官Lewis A·Kaplan判决前FTX工程总监Nishad Singh免于入狱，因其在加密交易所FTX涉及的数十亿美元欺诈案中的角色。Singh作为关键证人，其证词有助于将欺诈案的主谋、FTX创始人SBF定罪。 Singh的律师试图将他与Gary Wang和Caroline Ellison区别开来，辩称他不是本案核心阴谋的一部分。Singh在2022年9月——FTX崩塌前两个月——首次得知姊妹对冲基金Alameda Research一直在挪用数十亿美元的客户资金。Kaplan法官也同意此观点，并表示：“你的情况与Caroline Ellison的情况不同，她多年来一直知道发生了什么。她因合作而获得了很多认可，但你更值得。”。Singh还同意没收他在华盛顿州的房产、Anthropic PBC的股份和其他加密资产。 FTX联合创始人Gary Wang将于11月20日被宣判，他是美国政府关键合作证人中待审判的最后一位。 加密做市商MyTrade的运营者已认罪，此前被美国当局指控涉嫌市场操纵 据CoinDesk报道，美国司法部表示，加密货币“做市商”MyTrade的运营者已认罪，这是本月早些时候一起大规模打击行动的目标之一，该行动对多家公司和多名个人提出了操纵市场的指控。据司法部称，现年39岁的Liu Zhou因“在多个加密货币交易所对客户的加密货币进行洗盘交易”而将于明年年初在联邦法院受审。Liu Zhou曾向他人表示，“我们进行自买自卖交易——即在同一秒内完成买入和卖出”，而其交易量机器人可以进行“拉高出货”操作。Liu Zhou还涉嫌表示，其公司的目的是寻找“社区中的其他买家，即那些你们不了解或不关心的人”，因为为了让代币获利，这些买家必须亏钱。 根据几周前公布的联邦起诉文件，Gotbit、CLS Global和ZM Quant等也被指控通过洗盘交易各种代币，营造出比实际更合法的交易活动假象，并以“人为推高的价格”向他人出售这些代币中的一部分。与此同时，另一家公司CLS Global表示，已与美国当局取得联系以进行合作。 MicroStrategy计划在未来3年筹集420亿美元购买更多比特币 据CoinDesk报道，MicroStrategy公布了2024年第三季度财务业绩，截止第三季度末，该公司持有252,220枚BTC，年初至今BTC收益率为17.8%。该公司还宣布了420亿美元的资本计划。公告称，在执行董事长Michael Saylor的领导下，公司将在未来三年内筹集210亿美元的股权并发行210亿美元的债券，并利用额外资本购买更多比特币作为财务储备资产，以便实现更高的BTC收益。 MicroStrategy最近一次披露信息是在9月中旬，当时该公司宣布以4.582亿美元购买了7,420枚比特币，这使得其持有的比特币数量达到252,220枚。截至本季度末，该公司上次融资后剩余资金8.913亿美元。MicroStrategy还将其“BTC收益率”的目标范围从之前的4%-8%上调至6%-10%。 美国政府在ANT代币销毁前已出售从Alameda缴获的ANT 据The Block报道，美国政府已出售了从SBF已倒闭的对冲基金Alameda Research没收来的代币，这是该钱包在近两年内首次转移资金，该钱包内持有大约价值97.4万美元的加密货币。Arkham链上数据显示，政府官员使用AragonDAO的ANT代币赎回地址，出售了从该公司没收来的超过82,000枚ANT代币。2023年11月，瑞士非营利组织Aragon协会决定解散，并出售86,343枚ETH（当时价值1.55亿美元），以换取ANT代币。用户需在2024年11月2日之前兑换他们的ANT代币。赎回后，所有ANT代币都将被销毁。 这一行动始于0xb0692开头地址向美国政府的钱包提供资金，该钱包用于隔离从Alameda划拨的资金。到目前为止，美国政府已从AragonDAO收到价值55.6万美元的209.199枚ETH。在该交易之前，美国政府地址从Coinbase收到了0.003枚ETH（7.03美元），可能用于支付gas费。 市场消息：微软股东已开始就公司是否应投资比特币进行初步投票 据Bitcoin News在X平台披露，微软股东已开始就公司是否应该投资比特币进行初步投票。 此前10月25日消息，微软12月股东大会将审议比特币投资提案，董事会建议投反对票。 Reddit第三季度已出售其大部分比特币和以太坊持仓 据Cointelegraph报道，社交媒体平台Reddit在最近向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中披露，该公司在2024年第三季度出售了其大部分加密货币持仓，大部分出售的加密货币来自其持有的比特币和以太坊储备，出售加密货币所得收益为686.9万美元。不过Reddit补充称，其加密货币的账面净值以及出售所确认的收益在本报告期均微不足道。该文件还透露，自疫情以来，Reddit的广告需求有所下降，原因是全球经济担忧、利率上升以及地缘政治条件的不确定性。 Coinbase承诺再为美国加密行业政治活动提供2500万美元资金支持 据彭博社报道，加密交易所Coinbase Global Inc.向数字资产行业的政治行动委员会Fairshake追加了2500万美元的资金支持，该委员会已成为美国选举中的一股重要力量。 Coinbase首席执行官布Brian Armstrong周三在X平台发文称：“Fairshake将把这笔资金用于2026年中期选举前的准备工作，以资助支持加密货币的候选人，美国大选结果将在六天后揭晓，这将是有史以来最支持加密货币的国会。加密选民已经是一股不可忽视的力量，而且将继续壮大。” Fairshake由Coinbase、Ripple Labs Inc.和Andreessen Horowitz等数字资产行业巨头资助，一直试图推动共和党和民主党候选人认真对待加密货币。在2024年美国大选的最后几周，Fairshake计划在已在全国数十个国会选区投入1.4亿美元的基础上，再花费超过4000万美元。 Lottie Player遭遇供应链投毒攻击，投毒知名Web3项目依赖的前端脚本模块 据Scam Sniffer监测，Lottie Player今日早些时候遭遇了供应链攻击，可能影响了1inch和Movement等项目。 此外，慢雾创始人余弦对此评论称：“又一个供应链投毒攻击，Ace Drainer有关钓鱼团伙干的，投毒知名Web3项目依赖的前端脚本模块。所幸发现及时，影响面应该不大。如果你的项目用到Lottie Player模块，注意检查下，是否有引入恶意代码（当前已知2.0.4版本及最新的2.0.8版本没有恶意代码）。” Robinhood Q3加密货币交易量增至144亿美元，较去年增长一倍多 据The Block报道，美股经纪商Robinhood公布了第三季度业绩，报告显示，尽管全年交易量有所放缓，但散户交易者对加密货币的兴趣依然浓厚。Robinhood平台于第三季度的加密货币交易量同比增长112%至144亿美元（但较前两个季度有所下降），其股票交易量增长65%至2862亿美元。 Robinhood的交易收入较去年同期增长72%，达到3.19亿美元，其中加密货币交易收入6100万美元（增长165%），期权交易收入2.02亿美元（增长63%），股票交易收入3700万美元（增长37%）。尽管有所增长，但加密货币收入较上一季度的8100万美元有所下降。 该公司的托管资产(AUC) 同比增长76%，达到1522亿美元，这得益于持续的净存款以及股票和加密货币估值的上升。Robinhood公布第三季度每股收益0.17美元，扭转了去年每股亏损0.09美元的局面。季度营收为6.37亿美元，略低于预期的6.5067亿美元。 Coinbase公布的Q3业绩低于预期，随后宣布了10亿美元股票回购计划 据CoinDesk报道，周三，加密交易所Coinbase（COIN）发布的第三季度收益和营收未达华尔街分析师预期，导致盘后交易中股价大幅下跌。该交易所表示，其第三季度总营收为12亿美元，低于平均预期的12.6亿美元。同时，每股收益为0.28美元，也低于分析师预期的0.45美元。Coinbase第三季度经调整后的息税折旧摊销前利润（Ebitda）为4.49亿美元，同样未达到4.692亿美元的预期。 公司在致股东的一封信中表示，业绩下滑主要受市场疲软影响，同时也指出在某些领域看到了增长。该公司还表示，已在10月授权回购最多10亿美元的股票。回购没有截止日期，公司将根据市场条件购买股票。Gupta表示：“我们的资产负债表增长了4亿多美元，这使我们能够推出这项新的股票回购计划。”该公司第三季度末拥有82亿美元的现金、现金等价物和USDC。 Coinbase的主要收入来源是交易手续费，但随着美国交易所的交易量进一步下滑，这一收入比第二季度下降了27%。报告发布后的几分钟内，该交易所的股价下跌了近7%。今年以来，在数字资产整体看涨情绪的影响下，该股上涨了约22%。 Canary Capital向美SEC提交Solana现货ETF申请 据Cointelegraph报道，加密资产管理公司Canary Capital已效仿VanEck和21Shares的做法，向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份关于现货Solana ETF的申请。Canary在10月30日提交的S-1注册声明中解释称，该现货Solana ETF将通过芝加哥商品交易所（CME）的CF Solana指数追踪SOL的价格。Canary提出的现货Solana ETF将使投资者能够通过传统经纪账户进入Solana市场，而无需面临直接持有SOL可能存在的准入障碍或风险。Canary没有披露现货SOL ETF的托管人是谁，也没有说明该基金将在哪个股票代码下上市。 Kraken在重组过程中裁员15%，涉及约400个职位 据Beincrypto报道，由于最近的结构变化，加密交易所Kraken宣布裁员，影响其15%的员工，即约400个职位。此外，Arjun Sethi将与Dave Ripley一起担任联席首席执行官。 Kraken在一篇博客文章中提到了“组织纪律”的必要性，表示计划精简因公司营收超过10亿美元而扩张的管理结构。尽管未披露具体受影响的职位，但公司声明和网上讨论表明，高层管理和C级职位受到了裁员的冲击最大。 Kraken在博客中写道：“做出组织变革从来都不容易，我们理解这对人们生活产生的深远影响。我们衷心感谢那些帮助我们走到今天的人以及他们的诸多贡献，我们将在这一过渡期间为他们提供支持。” 何一：CZ卸任是币安最大挑战，币安想成为谷歌 PANews现场报道，币安联合创始人何一在币安区块链周2024演讲中表示，币安最大的挑战是去年CZ卸任，一个公司创始人的辞职无疑是巨大的挑战，但币安依靠着成熟的管理体系，通过团队彼此的支持取得了很大的成绩。创业团队往往通过创始人突出的单点表现而打开市场，而一个成熟的有良好的组织文化的团队，即便在没有创始人的情况下也可以持续增长。而外部的挑战是在于监管，监管机构对加密行业给予了非常多的关注。不同的监管机构对行业有不同的理解，所以币安与不同的监管机构进行合作。谈及业内质疑，为什么要如此配合监管机构，何一表示，币安希望在监管的支持下服务更多的用户，支持数十亿的用户使用加密货币。“币安想成为谷歌，想打造未来的互联网世界，让Web3更触手可得。”何一补充到。 AI数据收集公司Sapien完成1050万美元种子轮融资，Variant领投 AI数据收集初创公司Sapien宣布完成1050万美元的种子轮融资，由风投公司Variant领投，Primitive Ventures、Animoca、Yield Game Guild及HF0参投，YGG创始人Gabby Dizon和软银愿景基金校友Kevin Jiang等天使投资人也参与了本轮融资。Sapien由Coinbase Layer 2网络Base的联合创始人Rowan Stone和Polymath创始人Trevor Koverko领导，通过USDC稳定币或奖励积分激励全球数据提供者。用户需抵押资金才能参与工作，如表现出色则可获得额外奖励，若有作弊行为则将扣除抵押金。Sapien目前为包括阿里巴巴和百度在内的17家大型企业提供数据支持，已吸引超十万名AI数据标注人员加入。 FDUSD稳定币将扩展至Solana区块链 First Digital Labs宣布其稳定币FDUSD将扩展至Solana区块链，为用户提供更快且更高效的交易体验。此次集成利用Solana的高性能区块链，使FDUSD交易在几秒内完成，适合实时支付和结算。此外，Solana的低交易费也将大幅降低用户成本。FDUSD此前已支持以太坊、BNB Chain和Sui，此次扩展至Solana标志着其全球流动性和可访问性进一步提升。 OpenAI推出ChatGPT网页版的聊天记录搜索功能 OpenAI宣布逐步推出ChatGPT网页版的聊天记录搜索功能，用户可以便捷地检索历史对话或继续未完的对话。Plus和Team用户今日内将获得该功能，Enterprise和Edu用户将在一周内获得访问权限，免费用户则将在接下来的一个月内逐步获得该功能。 以太坊基金会再次出售100枚ETH，换取27.08万DAI 据链上分析师余烬监测，时隔一周，以太坊基金会再次出售ETH。半小时前，基金会使用小额高频出售的地址0xd77…1f4以每枚2708美元的价格出售了100枚ETH，换取27.08万DAI。随后，这笔DAI被转入基金会的资助捐赠地址0x9ee…13d。 PANews APP 功能更新，立即下载体验！ 【评论】畅所欲言，交流观点 【浮窗】阅读中断，随时回归 【文内搜索】快速定位，直达核心
昨夜今晨重要资讯（10月30日-10月31日）
2024-10-31
加密做市商MyTrade的运营者已认罪，此前被美国当局指控涉嫌市场操纵
PANews 10月31日消息，据CoinDesk报道，美国司法部表示，加密货币“做市商”MyTrade的运营者已认罪，这是本月早些时候一起大规模打击行动的目标之一，该行动对多家公司和多名个人提出了操纵市场的指控。据司法部称，现年39岁的Liu Zhou因“在多个加密货币交易所对客户的加密货币进行洗盘交易”而将于明年年初在联邦法院受审。Liu Zhou曾向他人表示，“我们进行自买自卖交易——即在同一秒内完成买入和卖出”，而其交易量机器人可以进行“拉高出货”操作。Liu Zhou还涉嫌表示，其公司的目的是寻找“社区中的其他买家，即那些你们不了解或不关心的人”，因为为了让代币获利，这些买家必须亏钱。 根据几周前公布的联邦起诉文件，Gotbit、CLS Global和ZM Quant等也被指控通过洗盘交易各种代币，营造出比实际更合法的交易活动假象，并以“人为推高的价格”向他人出售这些代币中的一部分。与此同时，另一家公司CLS Global表示，已与美国当局取得联系以进行合作。
2024-10-24
ZachXBT：Solana 上 Meme 代币 SHAR 涉及阴谋集团和 KOL 操盘
，链上侦探ZachXBT发推表示，Solana上Meme代币SHAR涉及阴谋集团和KOL操盘。该代币于昨晚上线，最高市值突破5000万美元，随后暴跌至市值300万美元，跌幅达95%。据推介平台泄露消息显示，该项目声称“有50位一级KOL加入”。 对此加密KOL 0xSun发推回应称，“这个项目我确实接了合作，但选择合作的原因是一开始看过资料后觉得这个项目比较靠谱，也存在赚钱机会，而不是单纯为了推广费用。接下来一方面我会联系CLS和一些可能了解项目方信息的朋友，努力让项目方赔偿挽回损失，另一方面我也会尽量杜绝这类合作，以后涉及到付费的推广合作我都会明确指出，做到公开透明。”
2024-10-22
Meme项目火星狗Marvin与加密做市商CLS Global达成战略合作伙伴
Meme 项目火星狗 Marvin 已与加密做市商 CLS Global 达成战略合作伙伴，CLS 将作为$Marvin 的官方做市商，为其市场提供深度流动性支持。 根据行情数据，$Marvin 过去 24 小时涨幅超 50%，现报 0.0000123USDT，持有者数量突破 4300。
Meme项目火星狗Marvin与加密做市商CLS Global达成战略合作伙伴
2024-10-10
昨夜今晨重要资讯（10月9日-10月10日）
美国检察官指控四名加密货币“做市商”及其员工涉嫌市场操纵和欺诈 据CoinDesk报道，美国联邦检察官已对四家加密货币“做市商”及其员工提起市场操纵和欺诈指控。这些公司包括Gotbit、CLS Global、MyTrade和ZM Quant，检方称它们秘密向加密项目提供洗盘交易服务，夸大交易量并以虚高价格出售代币。这些行为使他们从中获利，并通过说服交易所降低交易费用获益。被告名单还包括多名加密资产推广者，涉及代币如Robo Inu、VZZN和Saitama。美国证券交易委员会（SEC）和联邦调查局（FBI）也参与了调查，预计将追回2,500万美元的非法收益。 辟谣：“央行数字人民币平台将发放数字资产红利”系谣言 据腾讯新闻《一线》报道，近日，网传有不法分子冒用中国人民银行数字货币研究所名义发布虚假公告，称“经财政部与国家数据局联合审批，数字人民币平台将下发已领取专属提现通道用户的数字资产红利”、“将开启第二批资产登记审核以及绿色通道额度的认购”等。据悉，此类“公告”、“平台”系伪造，相关信息均不属实。 相关人士提醒，中国人民银行数字货币研究所从未发布过上述信息，从未组织登记或认购“数字资产”、发放“数字资产红利”等。请有关单位、企业和广大群众提高警惕，加强甄别，谨防上当受骗。 币安CEO：Launchpool中的项目配额严格面向币安用户，币安不会从中谋取利润 币安首席执行官Richard Teng在X平台发文称：“之前在X Spaces上收到了一个关于Launchpool配额的问题。希望这次的说明能够让大家清楚。Launchpool中的项目配额严格面向币安用户，币安不会从这些本应用于用户的配额中谋取利润，而项目配额的最终分配由项目方自行决定。我们已实施严格的控制措施，包括为每个Launchpool和Pre-Market用户设置代币的最大持有上限，这样既能让项目广泛触达用户，又提供了保护措施。当然，这还包括我们严格的代币审核流程，以及专门的市场监控团队来监测Binance上的交易活动。” 美国检方暂时认为2016年Bitfinex黑客攻击案中唯一符合受害者身份的赔偿对象系Bitfinex 根据美国检方就2016年Bitfinex黑客攻击案向法院提交的一份动议文件，检察官MATTHEW M. GRAVES在表示，政府希望就被告已认罪的罪行向公众发出通知，以便任何声称自己为潜在犯罪受害者的个人能够根据《犯罪受害者权利法》（CVRA），主张其权利。政府除了Bitfinex（受害虚拟货币交易所）之外，不知道还有其他符合CVRA规定的受害者身份或符合《强制被害人赔偿法》（MVRA）规定的赔偿对象，但出于极度谨慎的考虑，政府仍寻求此类救济，以便向公众成员，特别是VICTIM VCE的前账户持有人发出通知，并让他们有机会根据CVRA、MVRA及相关法规提出潜在的受害者权利主张和/或赔偿要求。被告律师已就此动议进行协商。被告Ilya Lichtenstein和被告Heather Rhiannon Morgan不反对该动议，并坚持认为，如果有任何《犯罪受害者权利法》（CVRA）或《强制被害人赔偿法》（MVRA）意义上的潜在受害者，那么只有Bitfinex符合这一身份。 Sky：用户现可获取SKY代币奖励 去中心化金融借贷平台Sky（原MakerDAO）在X平台表示，用户现可获取SKY代币奖励，前往Sky Token奖励页面，在SKY代币和Chronicle Protocol积分之间做出选择。用户在选择奖励后，提供其USDS，即可立即获得奖励，奖励每秒累积，随时可领取，同时你无需失去对资产的控制权，也无需满足任何最低要求。如果用户加入了Sky.money的早鸟计划并选择了接收SKY，其将从活动期间使用的钱包中自动获得100%的SKY加成奖励。这些加成奖励将在稍后的日期领取到同一钱包中。在某些司法管辖区（包括美国），Sky.money无法访问Sky Protocol的某些功能，如Sky Token奖励和Sky储蓄利率。 VanEck推出3000万美元风投基金VanEck Ventures以支持加密和AI行业 据The Information报道，资产管理公司VanEck推出了VanEck Ventures，这是一只3000万美元的基金，专注于投资处于早期阶段的加密货币和人工智能初创企业，以此扩充其现有的加密货币交易所交易基金和私募基金的阵容。该基金由Wyatt Lonergan和Juan Lopez管理，他们两人均来自稳定币发行商Circle的风险投资部门Circle Ventures。他们主要将投资于与稳定币相关的项目。 Animoca Brands：将从公开市场收购更多PROS代币 据官方消息， Animoca Brands今天披露，它打算从公开市场收购更多PROS代币。PROS 是Prosper的实用代币，经过重新设计，将机构级比特币挖矿能力引入链上，并寻求为比特币哈希率和更广泛的比特币生态系统提供全面的曝光。 Animoca Brands表示，此次收购表明该公司对Prosper新战略方向的支持，这将为PROS代币带来新的实用性，也表明了其对比特币生态系统的承诺。 Web3游戏工作室Dragonz Lab宣布获得一轮900万美元融资 去中心化AI基础设施平台OpenGradient完成850万美元种子轮融资 加密公司与美国监管机构之间的和解金额迄今已达320亿美元 据CoinGecko统计，加密公司与美国监管机构之间的和解金额迄今为止已达320亿美元，其中金额最大的是FTX和Alameda，和解金额达127亿美元，其次是Celcius（47亿美元）、Terraform Labs（45 亿美元）、币安（43亿美元）、Genesis（20亿美元）、Voyager （16.5亿美元）、Telegram（12.4亿美元）、Coinbase（1亿美元）、BlockFi（1亿美元）、BitMEX（1亿美元）。 CHZ项目方Chiliz自昨天下午起累计从币安提出14.73亿枚代币，占流通代币总数的16% 据链上分析师@ai_9684xtpa监测，昨天下午起，CHZ项目方Chiliz累计从Binance提出14.73亿枚代币，价值1.03亿美元，占流通代币总数的16%。 提现或许与PEPPER空投有关，但不确定为何要提至链上；CHZ是Chiliz开发的俱乐部平台Socios.com的代币，近一个月已上涨38%。 Solana月活地址数突破1亿创新高，但大多数地址未持有SOL 据Cointelegraph报道，根据区块链数据平台Artemis Terminal的数据，Solana的每月活跃地址数已飙升至1亿以上，创下该网络的历史新高。这与2024年初Artemis记录的每月509,000个活跃地址相比有了很大的飞跃。 然而，支持性指标显示，Solana网络上大多数活跃的钱包并未持有任何索SOL代币，怀疑者将这种爆炸式增长归因于机器人人为地夸大指标。根据Solana数据提供商Hello Moon的数据，过去一个月，超过8600万用户的钱包中持有0枚SOL，约1550万用户持有少于1枚SOL，约150万用户持有少于10枚SOL。 做市商Keyrock亚太区业务发展主管Justin d'Anethan表示：“大多数Solana地址的终身价值都低于10美元，这表明尽管生态系统确实非常活跃，而且代币表现非常好，但这并不完全合法或或自然产生。”去中心化金融平台Radix DLT的创始人Dan Hughes认为，与中心化交易所（CEX）或去中心化金融应用（DeFi）的交互可能是存在大量零余额活跃钱包的可能原因。 比特币挖矿难度昨日上调4.12%至92.05 T CloverPool数据显示，比特币挖矿难度在区块高度864,864（2024-10-09 14:46:39）处迎来挖矿难度调整，挖矿难度上调4.12%至92.05 T，目前全网平均算力为596.30 EH/s。 以太坊基金会再次售出100枚ETH，换得约24万枚DAI 据Spot On Chain监测，以太坊基金会昨晚再次售出了100枚ETH，换得242,828枚DAI。 这是其在10月份的首次ETH销售。9月，以太坊基金会售出了1,250枚ETH（约合306万美元）。
2024-10-10
美检察官起诉Gotbit等四家公司和14人涉嫌加密行业市场操纵和虚假交易
周三，美国波士顿联邦检察官起诉四家加密公司和 14 人，指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 及其领导和员工，其中还涉及一些国际逮捕。 检察官称，周三的行动标志着与对加密行业市场操纵和虚假交易有关“金融服务公司的首次刑事起诉”。 根据美国马萨诸塞州地区检察官办公室发布的一份声明，四名被告同意认罪，超过 2500 万美元的加密货币已被查获。检察官称，这些加密公司还聘请做市商“清洗他们的代币以换取报酬”，据称这些做市商是 ZM Quant、Gotbit、CLS Global 和 MyTrade。 此外，参与调查的联邦调查局（FBI）创建了自己的加密货币 NexFundAI，以发现不当行为。美国 SEC 周三对 ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 以及 9 人提起民事诉讼。（The Block）
2024-10-10
美国检察官指控四名加密货币“做市商”及其员工涉嫌市场操纵和欺诈
PANews 10月10日消息，据CoinDesk报道，美国联邦检察官已对四家加密货币“做市商”及其员工提起市场操纵和欺诈指控。这些公司包括Gotbit、CLS Global、MyTrade和ZM Quant，检方称它们秘密向加密项目提供洗盘交易服务，夸大交易量并以虚高价格出售代币。这些行为使他们从中获利，并通过说服交易所降低交易费用获益。被告名单还包括多名加密资产推广者，涉及代币如Robo Inu、VZZN和Saitama。美国证券交易委员会（SEC）和联邦调查局（FBI）也参与了调查，预计将追回2,500万美元的非法收益。
2024-10-10
美国SEC、FBI和DOJ联合打击四家欺诈性加密公司
美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于10月9日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global。指控涉及自我交易操纵市场，以及与加密货币Saitama、Robo Inu和NexFundAI相关的多项罪行。总计九名个人被起诉，部分被告同意分开和解。调查显示，Gotbit及其营销总监通过虚假交易为这些加密项目制造市场兴趣。此案件涉及的相关人员分布在多个国家，包括美国、俄罗斯和印度，反映出该案件的复杂性和广泛性。
2024-10-10
美国检察官指控四家公司和14名个人涉嫌操纵和欺诈加密货币市场
美国检察官周三表示，四家加密货币公司和14名个人受到指控，这是首次对金融服务公司因操纵加密货币市场和虚假交易而提起的刑事诉讼。 波士顿联邦检察官对Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade等公司及其领导人和员工提起了诉讼，并逮捕了多名海外嫌疑人，已有五人同意认罪或已经认罪。
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