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持币 资讯 快讯
2025-02-16
印度当局查获与加密庞氏骗局BitConnect相关的1.9亿美元加密货币
印度当局在对加密庞氏骗局的持续调查中查获了与 Bitconnect 相关的近 1.9 亿美元加密货币，该骗局于 2018 年破获，导致 95 个国家/地区的 4,000 名投资者损失约 24 亿美元。Bitconnect 于 2016 年推出，于 2018 年倒闭。 据了解，Bitconnect 创始人 Satish Kumbhani（于 2022 年 2 月被美国司法部指控）建立了一个全球推广者网络，向他们支付佣金以推广庞氏骗局。（Cointelegraph） 去年 8 月消息，印度执法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌绑架和勒索并违反反洗钱法而被捕，该事件涉及一项超过 1.44 亿美元的重大加密货币相关犯罪。 根据苏拉特警方对 Bitconnect Coin 发起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部发起了一项洗钱调查，随后 Bhatt 被拘留。据称，Kumbhani 在 2018 年 1 月关闭 Bitconnect 平台后欺骗投资者并逃离。 Bhatt 曾投资 Bitconnect，为了追回资金，他绑架了 Kumbhani 的两名员工，勒索了 2,091 枚比特币、11,000 枚莱特币和 1.45 亿卢比的现金，如今价值为 123.25 亿卢比。Bhatt 还向同伙分发了 28.9 亿卢比的勒索资金，用于收购各种资产。
2024-08-18
印度执法局逮捕1.44亿美元加密犯罪案件相关涉嫌绑架和勒索人员
印度执法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌绑架和勒索并违反反洗钱法而被捕，该事件涉及一项超过 1.44 亿美元的重大加密货币相关犯罪。 根据苏拉特警方对 Bitconnect Coin 发起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部发起了一项洗钱调查，随后 Bhatt 被拘留。据称，Kumbhani 在 2018 年 1 月关闭 Bitconnect 平台后欺骗投资者并逃离。 Bhatt 曾投资 Bitconnect，为了追回资金，他绑架了 Kumbhani 的两名员工，勒索了 2,091 枚比特币、11,000 枚莱特币和 1.45 亿卢比的现金，如今价值为 123.25 亿卢比。Bhatt 还向同伙分发了 28.9 亿卢比的勒索资金，用于收购各种资产。（Bitcoin.com）
2024-07-15
澳大利亚裁定Bitconnect的一名推广者有罪，判处其五年不得管理公司
PANews 7月15日消息，据Cointelegraph报道，澳大利亚悉尼地方法院裁定，已倒闭的加密交易平台Bitconnect的知名推广者John Bigatton因提供未经许可的金融建议被判有罪，被判五年不得管理公司。Bigatton于2017年8月至2018年1月期间非法推广Bitconnect，声称其优于传统定期存款并预测BitConnect Coin将大涨。ASIC副主席指出，Bigatton曾于2020年并被澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 禁止提供金融服务七年。此前，Bitconnect创始人Satish Kumbhani因涉嫌欺诈筹集约20亿美元，被美国SEC起诉，但至今行踪不明。
2024-01-15
Memeland公布“五项战略目标” ：Meme Fund基金已准备就绪
金色财经报道，Memeland首席执行官Ray Chan公布了未来几个月的“五项战略目标”，分别为： 1、产品：Farming即将结束，Stakeland正在启动，Meme Fund基金已准备就绪； 2、活动：主要包括2月的NFT Paris；3月的ComplexCon；4月NFT NYC和TOKEN 2049； 3、NFT：重写传说；重新绘制Captainz艺术； 4、整合； 5、SWAG：目标是尝试推出一些商品合作。
2023-10-28
Newman Capital创始人：香港比新加坡更有机会成为全球加密金融中心
Odaily星球日报讯 在Neo与香港数码港、Web3Labs和香港投资推广署等联合主办的“HK Web3 Evolution”活动上，Newman Capital创始人Adrian Lai表示，全球加密金融中心应该是资本、人才、用户的交集之处。我在亚洲长期调研后，认为新加坡并不会是这样的中心，香港更有机会。 而Newman Capital接下来将重点关注四件事：香港在Web3领域的持续发力、B2C应用、Web2与Web3间的桥梁（真正的用户采用）、明年Q1将在香港主办Complexcon活动。
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