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资讯 快讯
2025-12-22
加密交易所CoinJar宣布进军美国市场
PANews 12月22日消息，据Crowdfund Insider报道，加密货币交易所CoinJar宣布进入美国市场，并在其交易平台上线“CoinJar AI”助手，可查询用户投资组合与市场动态。CoinJar称已在美国联邦与州框架下合规运营，拥有澳大利亚AUSTRAC、爱尔兰央行VASP注册及英国FCA加密资产业务注册。CoinJar成立于2013年，累计服务超80万用户、支持60+加密资产、处理数十亿美元交易。其合规体系涵盖托管架构、AML/CTF流程；投资方包括Digital Currency Group、Boost VC、Blackbird Ventures。
2025-09-16
以色列称伊朗革命卫队控制15亿美元稳定币资金
以色列国家反恐融资局（NBCTF）近日公布了一份包含 187 个加密地址的清单，称这些地址与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关。区块链分析公司 Elliptic 指出，这些地址累计接收了约 15 亿美元的 USDT，但部分钱包可能属于交易所或共享服务，无法完全确认均直接关联 IRGC。 Tether 已对其中 39 个地址实施冻结，阻止约 150 万美元资金转移。IRGC 近年来多次被指利用加密资产规避制裁。美国司法部上周查封了伊朗一国民约 60 万美元 USDT，指控其为 IRGC 开发无人机导航系统。今年 6 月，亲以色列黑客组织“捕食麻雀”从伊朗交易所 Nobitex 窃取 9000 万美元并销毁资金，该交易所亦被指与 IRGC 勾连。（CoinDesk）
2025-09-05
英国监管机构为加密货币公司起草新的反洗钱法规
，本周，英国财政部发布了一份关于当前洗钱法规修订草案，旨在解决监管漏洞和不断演变的风险，其中包括对加密货币业务提出更严格的要求。 根据该草案文件，“这些更新旨在建立一个更基于风险、更具比例性的制度，既能有效打击金融犯罪，又对行业具有可行性。” “政府还承诺，将就一系列问题改进关于反洗钱/反恐融资合规性的行业指导，并就将数字身份验证用于反洗钱/反恐融资目的发布单独的指南。” AML和CTF是金融行业中反洗钱（anti-money laundering）和反恐融资（counter-terrorist financing）的简称。
2025-03-17
BitMart获得TCSP许可证
BitMart 宣布，其本地附属公司已成功获得香港公司注册处颁发的信托或公司服务提供者（TCSP）许可证。此许可证允许持证机构在辖区内提供数字资产托管服务以及其他相关活动。 BitMart 正在积极打造一个符合虚拟资产交易平台（VATP）监管框架的合规平台。贯彻反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）义务，确保每一笔交易都在安全可靠的环境中进行。
2025-01-15
伊朗央行在货币危机期间封锁加密货币交易所的支付网关
PANews 1月15日消息，据Nobsbitcoin报道，伊朗央行（CBI）突然封锁了加密货币交易所的支付网关，且未提前通知或进行任何准备，迫使民众只能使用不断贬值的本国货币。此次封锁行动是在央行近期冻结加密货币交易所银行账户、并于去年11月暂停支付处理服务之后采取的。这些措施源于USDT市场投机行为和洗钱风险的担忧。 据报道，该国央行的行动特别针对数字货币交易所使用的伊朗里亚尔支付渠道，但提现功能仍然可用。相关报道称，伊朗政府正在开发一个“类似银行系统中Shaparak的加密货币集中管理系统”，以便通过集中渠道加强对加密货币市场的控制。 上月，伊朗央行批准了《加密货币政策与监管框架》，确认了其作为该国加密货币行业主要监管机构的地位。该框架旨在授权加密货币经纪人和托管机构在央行的监督下运营，确保其遵守反洗钱（AML）法律、反恐怖主义融资（CTF）法规和税收规定。另据报道，伊朗政府已禁止加密货币矿机的广告，以应对当前的能源危机。
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