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资讯 快讯
2025-01-18
DCG同意以3800万美元罚款与美国SEC达成和解
PANews 1月18日消息，据 Decrypt 报道，数字货币集团（Digital Currency Group，简称 DCG）将支付 3800 万美元，以和解美国 SEC 对其子公司 Genesis Global Capital 提出的借贷欺诈指控。证券监管机构指控该公司在破产部门的健康状况方面存在疏忽和误导投资者。DCG 对这些指控进行了和解，既不承认也不否认这些指控。 根据提交给美国证券交易委员会的文件显示： “2022 年 6 月中旬，一家大型借款人未能按时缴纳保证金，这损害了 GGC 的业务。然而，数字货币集团疏忽大意，采取了误导性行为，淡化了违约的影响，并夸大了数字货币集团在事后为帮助 GGC 所做的努力。简而言之，数字货币集团未能采取合理的谨慎措施，给公众造成了有关 GGC 财务状况的重大错误印象。” 问题中的“大借款人”是 Three Arrows Capital，这是一家曾经声名显赫的加密对冲基金，在 2022 年Terra 加密生态系统崩溃之际破产。根据 SEC 文件，破产的 Three Arrows Capital 有价值 24 亿美元的 Genesis 未偿还贷款，而 DCG 知道 Genesis 将因该基金的倒闭而损失至少 10 亿美元。尽管如此，SEC 表示，Genesis 和 DCG 继续表现得好像其业务没有受到这些举措的威胁，尽管事实并非如此。
2024-02-29
Gemini与NYDFS达成和解，将支付3700万美元罚款
Odaily星球日报讯 纽约州金融服务部（NYDFS）宣布与 Gemini 达成和解，该公司将通过 Genesis 破产程序向 Gemini Earn 计划的客户返还至少 11 亿美元。Gemini 还将因多次违规向 NYDFS 支付 3700 万美元的罚款。 Gemini 还同意与破产法院协调，为 Genesis 的破产程序提供 4000 万美元资金支持。 作为和解协议的一部分，如果 Gemini 在 GGC 破产解决后没有履行向 Earn 客户返还至少 11 亿美元的义务，司法部有权对该公司采取进一步行动。Gemini 承诺完成破产程序，以确保 Earn 客户完全收回他们的加密货币。
2023-10-12
Genesis针对与FTX的1.75亿美元索赔和解协议向法院提交拟议命令
Odaily星球日报讯 Genesis Global Capital（GGC）已于周四在纽约南区联邦破产法院提交一份拟议的命令，以执行该公司与FTX达成的和解协议。 根据和解协议，基于Genesis此前向FTX子公司Alameda Research提供的贷款，FTX有权对Genesis提出1.75亿美元破产索赔。作为交换，FTX同意撤回对Genesis的其他几项索赔，总金额可能超过10亿美元。 此前，法官Sean H. Lane于10月6日作出决定，批准Genesis和FTX之间的协议，以解决两家公司之间的索赔问题。 Genesis最初于8月寻求对该协议的批准。然而，主要债权人Gemini Trust和Genesis债权人临时特别小组对和解条款提出了反对。在9月的证据听证会之后，Lane法官在10月6日的决定中驳回了这些反对意见。他认为，考虑到诉讼风险以及如果FTX的索赔问题仍未解决有可能会导致更大的损失，该协议是合理的。 拟议的命令仍需Lane法官的批准。听证会定于10月18日举行，在协议实施之前，剩余的反对方将有最后一次机会对和解条款进行辩论。（Cryptoslate） 此前消息，FTX债权人联盟FTX 2.0 Coalition于8月17日在X平台发文表示，FTX向法院寻求以1.75亿美元解决与Genesis的索赔纠纷、免除1.75亿美元客户索赔和（几乎毫无价值的）Alameda索赔。索赔金额从最初的39亿美元下降到20亿美元，这肯定是迄今为止最糟糕的交易，尤其是考虑到针对DCG和Genesis的司法部调查。即使Genesis的贷款余额因向Alameda贷款等赚取的利息而膨胀，但目前Genesis的索赔额仍高于FTX的索赔额。2022年，Alameda用数十亿FTX客户资金偿还了Genesis。
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