Bitrace加密犯罪报告：超5%的稳定币转账流向高风险地址

随着稳定币使用量的增长，其在加密犯罪市场的渗透率也在上升。2024年，约有5.14%的稳定币交易活动与高风险地址相关。

进入2025年，稳定币的活跃度持续增长，尤其是在高风险地址的资金流入方面。根据2024年的加密犯罪报告显示，全球范围内向高风险地址支付的稳定币金额显著增加。数据显示，稳定币的月交易量已突破4500亿美元，全年处理的总交易额估计达到14万亿美元。

由于比BTC或ETH更直观的支付方式，稳定币正被越来越多的人使用。然而，这也吸引了更多诈骗者和黑客利用这些以美元计价的代币进行非法活动。据Bitrace数据，最多达5.14%的加密交易活动与高风险地址关联。

同时，稳定币还被广泛用于漏洞利用和骗局。大多数活跃的USDT代币都在以太坊上流通，这使其成为适合朝鲜黑客习惯的工具，他们通常会快速交换并洗钱。然而，基于TRON的USDT也占据了相当一部分高风险地址。TRC-20代币常用于点对点市场，其中一些交易掩盖了非法操作或用于洗钱。

尽管加密领域整体遭受攻击的情况有所减少，但各种形式的洗钱活动在2024年却加速发展。为应对这一趋势，[Tron]对其稳定币供应保持高度警惕，并部署了T3金融犯罪部门与Tether合作。

Bitrace追踪稳定币在多项非法活动中的使用

稳定币资金流入多个法律灰色地带甚至直接非法活动。标记地址的主要份额属于灰色或黑市。

欺诈和在线赌博是2024年的新增长类别，超过了2023年的活动水平。过去一年，在线赌博的资金流入增长了17.5%，达到2170亿美元。尽管USDT仍然是主导货币，但USDC在在线赌博领域的份额也有所提升。

总计863亿美元的稳定币流入各类洗钱目的地。部分洗钱能力的增长与Web3设施的扩展有关，包括去中心化交易所（DEX）、借贷协议以及隐私网络如胸部。随着黑客活动的恢复，2024年的洗钱趋势延续至2025年。

即便稳定币交易量创下新纪录，非法活动占整体交易的比例仍然较高。2023年，稳定币中有5.49%流向可疑地址，总计5744亿美元。

与2021年和2022年的牛市相比，Bitrace估算显示，稳定币如今更广泛地被用于高风险活动。交易者的偏好逐渐改变，TRC-20 USDT在灰色地带活动中占据了最大份额。基于以太坊的USDC使用率也有所提高，尽管Circle试图将其定位为完全合规且透明的资产。

尽管进行了定期监控，但仅揭露了这些高风险地址的一小部分。Huione保证托管平台是洗钱的关键环节之一，其规模在2024年扩大至26.4亿美元。托管服务的增长与欺诈活动相吻合。个人欺诈行为使得2024年稳定币流量增加了525亿美元，超过自2021年以来的所有年度活动总和。

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