澳大利亚敦促非活跃加密交易所退出市场 稳定币成犯罪活动新工具

稳定币的使用增加使其成为加密犯罪市场的重要工具。数据显示，2024年所有Stablecoin交易活动中约有5.14％与高风险地址相关联。

到2025年，Stablecoin的活跃度持续增长，流入高风险地址的资金规模不断扩大。据2024年的加密犯罪报告显示，全球范围内向高风险地址支付的金额显著上升。整体而言，稳定币每月交易量已超过4500亿美元，全年处理规模估计达到14万亿美元。

相比BTC或ETH付款，Stablecoin因其直观性被更广泛使用，但也因此吸引了更多的骗子和黑客利用以美元计价的代币进行非法活动。根据BITRACE数据，约5.14％的加密交易活动与高风险地址有关。

与此同时，与漏洞攻击和骗局相关的活动也在增加。由于大多数活跃的USDT代币基于以太坊网络，这使其成为朝鲜黑客（DPRK Hackers）的首选工具，他们通常会快速交换和洗钱这些代币。

然而，基于TRON的USDT也占据了相当大的高风险地址份额。TRC-20代币常用于点对点市场，其中一些仍掩盖非法操作或用于洗钱。

尽管加密领域整体安全性提升，但各种形式的洗钱活动在2024年加速。[Tron]对其稳定币供应保持高度警惕，并部署了T3金融犯罪部门与Tether合作以应对这一威胁。

Bitrace追踪稳定币涉及多项非法活动

稳定币流入多个法律灰色地带甚至直接非法活动。标记为高风险地址的最大份额属于灰色或黑市。

欺诈和在线赌博成为2024年的新增长领域，超过了2023年的活动规模。在过去一年中，在线赌博增长了17.5％，其交易额达到2170亿美元。尽管USDT仍是主要使用的代币，但USDC在在线赌博中的份额也有所增加。

总计863亿美元的稳定币流入各类洗钱目的地。部分洗钱能力的增长与Web3设施的扩展有关，包括去中心化交易所（DEX）、借贷协议以及隐私网络如胸部。随着黑客活动的恢复，2024年的洗钱趋势延续至2025年。

即使稳定币交易量创下新纪录，作为整体交易的一部分，非法活动的比例依然较高。2023年，稳定币交易中有5.49％流向可疑地址，总金额达5744亿美元。

与2021年和2022年的牛市相比，Bitrace估算表明，稳定币目前更广泛地用于高风险活动。交易者的选择也发生了变化，TRC-20 USDT在灰色地带活动中占据了最大份额。基于以太坊的USDC同样提高了其使用率，尽管Circle试图将稳定币定位为完全受监管且透明。

尽管进行了定期监控，但仅能揭露这些高风险地址的一小部分。托管平台Huione保证成为洗钱的关键因素之一，其交易量在2024年增至26.4亿美元。托管服务的增长与欺诈活动相吻合。个人欺诈使2024年的稳定币流量达到525亿美元，自2021年以来的所有年度活动均超过此前记录。

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