稳定币交易中高风险活动占比上升，Bitrace报告揭示加密犯罪新趋势

稳定币的使用量增加已渗透到加密犯罪市场。2024年数据显示，所有稳定币交易活动中约有5.14%与高风险地址相关联。

根据Bitrace发布的2024年加密犯罪报告，稳定币的活跃度随着流入高风险地址的资金总量持续增长。报告显示，2024年每月稳定币交易总额超过4500亿美元，全年处理交易量估计达到14万亿美元。

稳定币因其直观性和与美元挂钩的特点，逐渐成为比BTC或ETH更受欢迎的支付工具。然而，这也吸引了更多不法分子利用稳定币进行非法活动。数据显示，高达5.14%的加密交易活动与高风险地址有关。

报告还指出，大多数活跃的USDT代币基于以太坊区块链，这使其成为朝鲜黑客（DPRK Hackers）的首选工具，这些黑客通常会迅速交换和清洗非法资金。

此外，基于TRON的USDT同样占据了高风险地址的很大份额。TRC-20代币常用于点对点市场，其中部分交易掩盖了非法操作或被用于洗钱。

尽管加密货币领域的整体黑客攻击频率有所下降，但各种形式的洗钱活动在2024年显著加速。Tron网络对其稳定币供应保持高度警惕，并成立了T3金融犯罪部门与Tether合作打击非法活动。

Bitrace追踪稳定币流向多项非法活动

稳定币流入多个法律灰色地带甚至直接参与非法活动。标记地址中大部分属于灰色市场或黑市。

欺诈和在线赌博成为2024年的新增长领域，超过了2023年的活动水平。数据显示，在线赌博在过去一年增长了17.5%，交易额达到2170亿美元。尽管USDT仍然是主导币种，但USDC在在线赌博中的使用也显著增加。

总计863亿美元的稳定币流入了各种洗钱目的地。这一趋势与Web3设施的增长密切相关，包括去中心化交易所（DEX）、借贷协议以及隐私网络如Tornado Cash等。随着黑客活动的复苏，2024年的洗钱趋势延续至2025年。

即便稳定币交易量创下历史新高，这些非法活动在总交易量中的占比仍然居高不下。2023年，稳定币交易中有5.49%流向可疑地址，总额达5744亿美元。

与2021年和2022年的牛市相比，Bitrace的估算表明，稳定币如今更广泛地被用于高风险活动。TRC-20 USDT在灰色地带活动中占据最大份额，而基于以太坊的USDC使用率也在上升，尽管Circle试图将USDC定位为完全合规和透明的稳定币。

尽管进行了持续监测，但仅有一小部分高风险地址被曝光。托管平台Huione保证成为洗钱的关键环节之一，其2024年交易量扩大至26.4亿美元。托管服务的增长与欺诈活动相吻合。个人欺诈行为使2024年的稳定币流量吸引了525亿美元，超过了自2021年以来的所有年度活动。

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