银行诈骗团伙伪造支票企图窃取25万美元，10人被判入狱

近日，近十几名个人因参与一起涉及金额达25万美元的有组织支票欺诈和身份盗窃案被正式指控。

美国阿拉巴马州南区检察官办公室的联邦检察官对10名嫌疑人判处有期徒刑。这些嫌疑人在2021年11月至2024年3月期间实施了大规模的银行欺诈行为，据FO十10报告。

法庭文件显示，该诈骗计划的受害者已蒙受超过49,000美元的实际损失，而预期总损失高达25万美元。

据检察官透露，嫌疑人通过从邮件中窃取支票，篡改其信息，并将伪造的支票存入他们控制的多个银行账户来实施犯罪。

在执法人员对嫌疑人住所进行搜查时，他们缴获了包括笔记本电脑、打印机、手机、伪造和被盗支票、他人借记卡以及其他与欺诈行为相关的证据。

据悉，这10名被告的年龄均在20至25岁之间。

类似支票欺诈案件也出现在美国其他地区。

例如，纽约检察官最近逮捕了一伙六人犯罪团伙，他们被指控策划了一场复杂计划，包括购买或获取邮政服务收集箱钥匙，以窃取邮件、银行卡和其他银行账户详细信息。

该团伙还通过一款通讯应用发布价值“数百万美元”的支票出售信息，并将多笔欺诈性支票存入东海岸国家银行账户，但具体金额尚未披露。

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