花旗银行因涉嫌协助2000万美元加密货币爱情诈骗被起诉

近日，花旗银行因一起涉及2000万美元的加密货币爱情诈骗案被起诉。该案于本周二在美国纽约南区联邦地区法院正式立案，由达拉斯的原告迈克尔·齐德尔（Michael Zidell）提起诉讼。齐德尔指控这家银行巨头未能履行其监管职责，协助并教唆诈骗者通过“杀猪盘”骗局窃取了他的巨额资产。

根据法庭文件显示，这起骗局始于2023年1月，当时一名自称卡罗琳·帕克（Carolyn Parker）的加州女商人通过Facebook联系了齐德尔。帕克声称自己是一位成功的企业家，并通过电话和微信上的视频聊天与齐德尔建立了联系。

两人关系迅速升温，齐德尔逐渐对帕克产生了好感。然而，这段看似美好的关系最终演变成了一场精心策划的骗局。

数十笔电汇与3亿美元的虚假余额

到了2023年2月，帕克向齐德尔介绍了一项关于非同质化代币（NFT）的投资计划，并声称她通过一个名为OpenrarityPro的交易平台赚取了数百万美元的利润。帕克还将该平台描述为“全球最大的NFT交易平台之一”。

在帕克的诱导下，齐德尔开始向OpenrarityPro上列出的多个银行账户进行电汇。尽管他对资金转入不同账户提出了质疑，但对方解释称，这是由于平台客户流量大，需要依赖多家银行处理存款。

齐德尔接受了这一说法，并在几个月内进行了多达43次电汇，总额超过2000万美元。其中，近400万美元的资金流入了花旗银行的账户。

法庭文件显示，一家名为Guju Inc.的公司通过花旗银行接收了12笔电汇。诉讼指出，花旗银行未能识别这些交易中的诸多危险信号，包括异常大额和整数交易，而这些行为本应触发合规审查。

到2023年3月，齐德尔相信自己的投资已呈指数级增长。据称，他在OpenrarityPro网站上的账户余额一度显示超过3亿美元。

交易平台突然关闭

然而，当齐德尔尝试提取部分资金时，平台要求他支付“风险押金”以解锁资产。齐德尔按照指示汇出了更多资金，但随后又被要求支付额外手续费。最终，他未能提取任何资金。

2023年4月下旬，OpenrarityPro网站突然无法访问。齐德尔意识到自己成为了“rug pull”骗局的受害者，并将此事报告给了达拉斯警察局和联邦调查局。

诉讼称，花旗银行未能对明显的“危险信号”采取行动，应对这起骗局的发生负有责任。此外，诉讼还指控该银行未履行监控可疑活动的法定职责，并缺乏足够的安全协议。

“花旗银行未能发现明显的可疑交易，也未能监控账户，尽管信托和其他个人以可疑的方式将大额资金转入和转出账户，”齐德尔的律师在诉状中写道。

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