联邦调查局指控两名男子涉嫌策划6.5亿美元OmegaPro加密货币诈骗案

美国联邦检察官已起诉两名男子，他们被指控参与一项大规模加密货币投资欺诈计划，涉案金额超过6.5亿美元。

据波多黎各地区法院解封的起诉书显示，迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims，48岁，佐治亚州和佛罗里达州居民）以及胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso，57岁，新泽西州和佛罗里达州居民）被控经营并推广名为OmegaPro的加密货币多层次营销机构。该机构向投资者承诺，通过外汇交易可以在16个月内获得高达300%的投资回报。

美国国税局刑事调查部门主管盖伊·菲科指出：“此案揭示了现代金融犯罪的残酷现实。OmegaPro 承诺的是财务自由，却带来了财务毁灭。”

根据美国司法部的指控，2019年至2023年间，西姆斯、雷诺索及其同谋涉嫌以虚假宣传吸引全球数千名受害者购买基于加密货币的“投资套餐”，并谎称这些资金将由精英外汇交易员进行管理。

检察官透露，两人通过在社交媒体上展示奢华生活方式，并举办高端活动来获取投资者信任。例如，他们在迪拜举行的活动中，甚至将OmegaPro的标志投射到世界最高建筑哈利法塔上。一段发布在公司领英页面上的视频显示，活动现场氛围隆重，参与者身着正式服装庆祝。

案件凸显了联邦政府正在加大力度打击数字资产领域的加密货币欺诈及多层次营销滥用行为。

官方表示，OmegaPro 实际上是一个伪装成合法投资机会的金字塔式骗局。

根据司法部的说法，在声称遭到黑客攻击后，被告告知受害者资金已被转移到一个名为“Broker Group”的新平台。然而，用户始终无法从 OmegaPro 或 Broker Group 提取资金。

目前，西姆斯和雷诺索面临串谋实施电信欺诈和洗钱的指控，每项罪名最高可判处20年监禁。

本次多机构联合调查由美国司法部、联邦调查局、国税局刑事调查局和国土安全调查局牵头，并得到了国际执法伙伴的支持。

英国严厉打击加密货币诈骗：200万美元诈骗嫌犯被判入狱

在另一起案件中，英国南华克刑事法庭判处两名男子监禁，他们被控策划了一起针对65名受害者的加密货币电话推销诈骗案。雷蒙迪普·贝迪（Raymondip Bedi）和帕特里克·马万加（Patrick Mavanga）假扮为虚假加密货币咨询公司的代表，诱导个人投资不存在的企业。

法官马丁·格里菲斯表示，这两人“合谋绕过监管”。2017年至2019年期间，他们以CCX Capital和Astaria Group LLP等名义开展诈骗活动，骗取受害者约203万美元（约合150万英镑）。

贝迪和马万加承认了多项罪名，包括欺诈、洗钱以及持有虚假身份证件。此外，马万加因删除与骗局相关的电话录音而被控妨碍司法公正。

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