西班牙加密货币网红CryptoSpain因涉嫌3亿美元庞氏骗局和洗钱被捕

西班牙知名加密货币网红阿尔瓦罗·罗米略（Álvaro Romillo），即CryptoSpain，因涉嫌创立庞氏骗局马德拉投资俱乐部（MIC）而被西班牙法院拘留，且不得保释。他被控实施总额高达3亿美元的诈骗。

据当地媒体报道，罗米略于本周四在西班牙被捕。此前，西班牙官员发现他在新加坡开设的一个银行账户中存有高达2900万欧元（约合3350万美元）的资金，这些资金均来自与罗米略相关联的企业。由于存在潜逃风险，西班牙官方立即采取行动。报告显示，在罗米略出庭作证并接受两个小时的质询后，国家法院法官何塞·路易斯·卡拉马下令将其监禁，拒绝保释。

根据西班牙国民警卫队中央行动小组的调查，罗米略的MIC公司涉嫌通过庞氏骗局诈骗了约3000名受害者，涉案金额高达2.6亿欧元（超过3亿美元）。西班牙当局自2024年底开始对MIC展开调查，并于三起投诉提交后的2024年10月正式宣布立案。过去一年间，罗米略虽配合调查并多次出庭受审，但执法部门已查封其多项资产，包括数十辆豪华轿车。

据报道，罗米略的逮捕是在检察官发现其海外银行账户后实施的，原因是担心他会逃离西班牙。报告援引Cadena SER获得的一份文件称，如果Romillo最终被判有罪，他可能面临“9年监禁”，若被认定构成群体犯罪，则刑期甚至可能延长至18年。

MIC公司以每位投资者最低约2000欧元的门槛募集资金，声称用于购买数字“艺术品”合约及奢侈品股份，例如游艇、法拉利和黄金，并承诺提供回购保障和固定利润，回报率高达每年20%。然而，这种高收益模式引发了广泛质疑。罗米略在周五的法庭陈述中表示，他计划偿还投资者，并声称已向2700名投资者退还资金，但这些退款均以现金形式进行，且无法核算具体金额。

此外，罗米略还承认曾秘密向西班牙极右翼欧洲议会议员、SALF党领袖路易斯·“阿尔维塞”·佩雷斯的2024年竞选活动捐赠10万欧元现金。目前，佩雷斯正因涉嫌犯罪接受调查，这一案件是单独案件，但与MIC调查存在一定关联。