中国公民钱志敏因策划巨额传销骗局被判11年监禁，英国查获价值64亿美元比特币

自称科技企业家的中国公民钱志敏，因策划一起规模庞大的传销骗局，在南华克刑事法庭被判处11年零8个月监禁。这场骗局导致超过12万名中国退休人员受害，成为该国历史上最大的投资诈骗案之一。

钱志敏，又名张亚迪，于今年9月承认欺诈和洗钱罪行，这些罪名与其名下的公司“蓝天格瑞”有关。该公司以高科技保健产品和加密货币挖矿项目为幌子，承诺投资者高额回报。她的马来西亚同伙Seng Hok Ling作为资金中介，也被判处四年零十一个月监禁。

这位47岁的女子在2017年持假护照逃离中国，定居英国，并过着奢侈的生活，直到2024年4月在约克被捕。警方在其位于汉普斯特德希思（Hampstead Heath）的豪宅中查获了总计6.1万枚比特币，按当前价值计算约合64亿美元。伦敦警察厅称，这是历史上规模最大的加密货币查获案。

钱志敏的公司“蓝天格瑞”在其鼎盛时期吸引了数十亿美元的存款，主要来自老年中国人。许多受害者是在全国范围内的豪华宴会和集会上被说服投资的。然而，中国官方调查发现，支付给投资者的资金并非来自实际的商业收益，而是来自新投资者的存款。

检方指出，钱志敏利用爱国主义情感和诗歌来博取受害者信任，甚至毛主席的女婿也曾出席过蓝天格瑞的活动。2017年，当资金链断裂后，她迅速逃离中国。

奢华生活的背后

在伦敦，钱志敏将自己重塑为一位国际女商人。她租住每月租金高达2.1万美元的豪宅，挥霍购物，并在日记中幻想买下一座瑞典城堡、收购一家英国银行，以及结交一位公爵。

她的个人著作还揭示了她的一些古怪抱负，例如成为“利伯兰女王”，这是一个自封的微型国家，位于多瑙河畔。创战纪创始人孙宇晨目前担任该地区的总理。

此外，钱志敏的人脉网络包括简文（音译），他曾是一名外卖员，通过加密货币交易所和空壳公司帮助她洗钱数百万美元。简文去年因洗钱罪被判处六年监禁。

被查获的比特币命运如何？

尽管周二的判决可能为部分受害者带来了一定程度的安慰，但被扣押的比特币归属问题仍未解决。

这笔巨额加密货币已成为英国政府与中国之间争夺的焦点，双方都声称对其拥有所有权。受害者权益倡导者认为，这些比特币应归还受骗投资者，而英国财政部则表示，保留这些资产可能有助于巩固公共财政。

民事诉讼程序正在进行中。关于如何分配以及分配给谁的问题可能需要数年时间才能解决。律师指出，许多受害者并未直接向蓝天格瑞转账，而是通过地方推广人员支付法定货币，这使得索赔变得复杂。此外，由于受害者使用的是法定货币而非加密货币，这也引发了另一个问题：谁应该获得这些增值资金？

代表几位受害者的律师威廉·格洛弗和斯蒂芬·卡特赖特此前在一份声明中表示：“受害者已经失去财产近十年，他们有权从冻结在本司法管辖区的比特币中追回损失。”解密“英国政府无权践踏受害者的合法权益和所有权，随意处置被冻结的比特币。”

然而，一些专家认为，英国政府可能会根据资产追回激励计划保留部分或全部比特币，该计划会将没收的资金重新投入执法部门和政府金库。

加密资产追回公司CryptoCare的首席执行官尼克·哈里斯告诉解密：“与美国或澳大利亚的做法不同，在英国，持有加密货币可能具有战略意义，因为这些资金通常会被广泛重新分配。在这种情况下，建立英国比特币储备可能是一个具有前瞻性的举措。”

“通过保留没收的比特币，英国可以建立一个战略储备，从而加强其在全球加密经济中的地位，同时通过单独的补偿机制为受害者提供支持。”