阿根廷冻结海登·戴维斯资产，LIBRA调查深入总统米莱核心圈

近日，阿根廷一名法官下令冻结凯尔西尔创投公司首席执行官海登·马克·戴维斯的金融资产。他与备受争议的LIBRA代币发行存在密切联系，而该项目曾获得总统哈维尔·米莱的公开支持。

这项预防性措施没有设定具体期限，并同时适用于两名在LIBRA关键时期收到戴维斯资金的虚拟钱包所有者。

检方将戴维斯与LIBRA资金流向关联

负责审理LIBRA案件的联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔治周四签署命令，要求冻结三名关键人物的所有财产和金融资产，其中包括戴维斯。

根据 BeInCrypto 查阅的法院命令，他还指示国家证券委员会向虚拟资产服务提供商发出警报，并将资产冻结范围扩展至在阿根廷运营的相关机构。

该措施针对戴维斯——这位美国企业家在LIBRA产品发布前后多次与米莱总统在总统府玫瑰宫会面。

此外，哥伦比亚公民法维奥·卡米洛·罗德里格斯·布兰科以及75岁的阿根廷人奥兰多·鲁道夫·梅利诺也被列入冻结名单。两人被确认为涉及司法调查交易的虚拟钱包所有者。

这一决定是应联邦检察官爱德华多·泰亚诺的要求作出，并得到了阿根廷金融调查和资产追回机构技术报告的支持。

报告建议对戴维斯、罗德里格斯·布兰科和梅利诺采取行动，以确保可能与欺诈相关的资产安全。据检方称，这两人涉嫌协助戴维斯与两名与LIBRA案密切相关的阿根廷说客之间转移数百万美元资金：毛里西奥·诺维利和曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊。

马蒂内兹·德·乔治列举了强有力的证据，并指出被告可能存在隐藏或转移数字资产的风险。

利用中介机构掩盖LIBRA现金流

这一发现是在国会LIBRA委员会向集中式交易所请求提供更多信息后取得的。

投诉人随后追踪到一个加密货币钱包，该钱包直接将戴维斯与诺维利和特罗内斯·戈多伊联系起来。此外，他们还发现了另一个据称用于将数字资产兑换成现金的Bitget账户。

根据检察官办公室的最新调查结果，罗德里格斯·布兰科已被确认为该Bitget账户的所有者。

调查显示，罗德里格斯·布兰科在多笔与可疑现金转移相关的重大交易中充当了中间人。这些交易的时间节点与LIBRA事件的关键日期高度吻合。例如，监控录像显示，2月17日，诺维利的妹妹和母亲在LIBRA项目倒闭几天后从加利西亚银行的一家分行取走了多个装满现金的袋子。

调查人员还确认，梅利诺是戴维斯与其他受调查人员之间的直接中间人。

值得注意的是，检方追踪到一笔通过Bitget平台于1月30日进行的507,500美元转账。这笔交易发生在米莱总统与戴维斯在玫瑰宫正式会晤后不到一小时，当时米莱还在社交媒体上发布了一张自拍照。

检察官办公室表示，这些资金转移可能代表向政府官员支付的间接款项。调查人员认为，中间人将加密货币兑换成现金，以掩盖资金流向并隐藏最终收款人的身份。