与“加密女王”OneCoin诈骗案相关的1140万美元资产在根西岛被查获

英国皇家属地根西岛当局近日查获了与 OneCoin 诈骗案有关的 1140 万美元（约合 900 万英镑）资产。OneCoin 诈骗案被认为是历史上规模最大、持续时间最长的加密货币诈骗案之一。

官方未详细披露所涉及的具体数字资产，但确认其价值略低于 900 万英镑。据《格恩西出版社》周一发布的报告，该行动源于皇家法院支持德国当局在比勒费尔德依据根西岛犯罪所得法提出的海外没收令。

2024 年更新的相关法律规定了如何规范查封资产的程序。然而，当局尚未明确是否还有其他与 OneCoin 相关的资产正在审查中，也未公布新的刑事指控。据报道，这些资金存放在苏格兰皇家银行国际银行（RBS International）位于根西岛的一个账户中，账户名为 Aquitaine Group Limited。

解密已联系根西岛当局以获取进一步评论，并将在收到回复后更新本文。

OneCoin 的崩盘与“失踪的加密女王”

鲁娅·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）于 2010 年代中期作为 OneCoin 的公众形象代表出现，她在全球范围内推广这一所谓的革命性技术。然而，该项目缺乏功能性区块链的支持。到 2017 年，随着监管机构和检察官的介入，OneCoin 最终崩盘，而伊格纳托娃也在美国当局公布与该计划相关的欺诈指控前不久神秘消失。

随后几年，调查范围扩展至多个司法管辖区。美国和欧洲的法院对包括伊格纳托娃的兄弟在内的多位高级官员提起诉讼，证据显示赃款通过离岸机构和金融中心转移。

2022 年，国际执法机构进一步加大对该案的重视程度。美国联邦调查局将伊格纳托娃列入十大通缉犯名单，欧洲刑警组织也将其列为通缉对象。

尽管有报道称伊格纳托娃可能出现在俄罗斯或已经死亡，但她的下落至今仍是未解之谜。截至目前，伊格纳托娃仍然是联邦调查局的头号通缉犯。

模块化 Web3 安全公司 IronBlocks 的首席执行官 Ohad Shperling 在接受解密采访时表示：“OneCoin 的欺诈行为发生在现代链上检测能力出现之前。如今的威胁检测系统可以实时识别可疑模式，包括由混币服务提供资金的交易。”

Shperling 指出，如果这些技术在 2014 年 OneCoin 推出时“已经存在并得到广泛应用”，那么该计划“或许可以通过自动标记异常交易模式和未经核实的合约交互而更早地受到遏制”。

然而，根西岛此次追回的款项仅占 OneCoin 总损失的约 0.2%，这表明“在加密货币欺诈案件中全面追回资产仍然面临巨大障碍”。非法行为者仍控制着价值数百亿美元的加密货币，而追回这些资金变得十分困难，因为当局必须获得私钥或集中扣押交易所的资金，而这在嫌疑人未被拘留的情况下尤为棘手。

Shperling 还表示，诈骗分子越来越多地采用“隐私增强技术”。根据椭圆机的数据，隐私币在 2024 年将占暗网加密货币交易的 42%。他补充说，这使得资产恢复的难度“成倍增加”。

不过，Shperling 表示，未来几年经济复苏仍有理由保持“谨慎乐观”。他认为，更直接的机会在于预防，链上监控技术的进步使得在潜在欺诈活动“早期阶段，在它们达到 OneCoin 那样的灾难性规模之前”更容易发现它们。