纽约银行因“惊人无能与疏忽”致公共事业公司损失1550万美元遭起诉

据报道，一家总部位于纽约的银行因涉嫌未能阻止盗贼从一家公共事业公司的账户中窃取1550万美元而面临法律诉讼。

花园城市公园水和火公司（Garden City Park Water and Fire）正在起诉长岛第一国民银行（First National Bank of Long Island），指控该银行以“鲁莽无视”的态度行事，并未采取“应有的谨慎和基本的尽职调查”，据《纽约邮报》报道。

这家公用事业公司为纽约花园城区提供饮用水、紧急服务和消防防火服务。他们表示，骗子冒充公司员工在7月向银行发送电子邮件，要求提供新国际和国内电汇的授权表格。

根据诉讼，诈骗者寄回了带有“公然伪造签名”的表格，而银行却“盲目地”接受了这些欺诈性授权。

在获得批准后的三天内，小偷在短短四个小时内耗尽了85%的资金，将钱转移到美国、中国和墨西哥的多个账户中。诈骗者总共进行了15次转账，其中10次转账超过了银行每日200万美元的限额。

花园城市公园水和火公司指责长岛第一国民银行在处理诈骗者的要求时表现出“令人震惊的无能和疏忽”。

在一份联合声明中，首席法律顾问乔恩·沃德（Jon Ward）和公共事业公司的共同管理会员萨恩·沃德·布拉夫·科奇尼亚诺（Sahn Ward Braff Coschignano）表示，这起事件是“每位银行客户的噩梦”。

“社区依赖其银行来保护存款的安全性和完整性，而长岛第一国民银行显然未能做到这一点。现在，我们要求法院追究长岛第一国民银行的责任。”

与此同时，长岛第一国民银行试图将责任推给花园城市公园水和火公司。该银行的律师Tanweer Ansari表示，内部调查显示，盗窃发生的原因是“未经授权访问客户控制的银行信息”，并且银行已采取了“合理的程序”。

截至目前，当局已追回440万美元的被盗资金，但仍有1110万美元尚未找回。

长岛第一国民银行于2024年9月与ConnectOne Bank合并，目前以ConnectOne品牌运营，管理总资产约140亿美元。

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生成的图像：Midjourney