OKX因涉嫌为Bybit黑客洗钱15亿美元暂停服务

在欧洲监管机构标记平台DEX聚合器之后，OKX已暂停了一项用于从15亿美元黑客洗钱的加密服务。该服务允许北朝鲜黑客至少将被盗资产转移1亿美元。据当局透露，此次袭击发生在2025年2月，由朝鲜网络犯罪分子实施。

“在与监管机构进行了咨询之后，我们做出了主动决定，暂时暂停DEX聚合器服务，” OKX表示周一。 “此举使我们能够实施额外的升级以防止进一步滥用。”

3月6日，在欧洲监管机构之间举行的会议后，服务被暂停。会议上讨论了如何利用OKX Web3平台处理被盗加密货币。

监管机构质疑OKX Web3服务是否违反MiCA规则

OKX在《加密资产市场（MiCA）法规》下运营于欧洲市场，该法规对交易所制定了严格的规定。在3月6日的会议上，来自所有27个欧盟成员国的监管机构讨论了OKX Web3服务是否应遵守MiCA规则。关键问题是完全去中心化的平台通常不受这些法规约束，但OKX平台并不完全去中心化。

辩论的核心是OKX DEX聚合器，该聚合器直接集成到公司主平台中。奥地利和克罗地亚的监管机构认为，这种联系将OKX置于MiCA管辖区，这意味着它可能因允许被盗资金被洗钱而面临罚款。

“ OKX Web3是DEX聚合器，而不是客户资产的保管人。我们的角色是在多个协议中提供对流动性的访问，为用户提供最有效的点对点交易体验。尽管如此，有些人故意歪曲了我们的平台，不仅破坏了OKX Web3，还破坏了更广泛的行业和监管对话。”

OKX

据信与朝鲜有关联的黑客迅速转换了被盗的以太坊（ETH），并将资金通过跨链桥梁和去中心化交易所（DEX）进行转移。绕过这种洗钱行为的“了解您的客户（KYC）”规则已成为行业中日益严重的问题。

欧盟监管机构权衡处罚时，OKX许可证受到审查

OKX通过MiCA许可扩展至欧洲。一月份，它通过马耳他获得了预授权，并于二月获得批准，可以在整个欧洲经济区（EEA）提供服务。现在，该批准面临风险。

3月6日会议上提供的报告指出，OKX Web3平台列出了OKX新加坡实体作为其主要运营商，这导致监管机构质疑该平台是否完全去中心化，还是属于MiCA范围内。根据彭博社的报告，如果监管机构裁定OKX违反了MiCA规则，它可能会失去在整个欧洲运营的许可。

一些官员正在推动欧洲证券和市场管理局（ESMA）和欧洲银行管理局（EBA）对OKX采取行动。可选方案之一是迫使马耳他金融监管机构重新评估OKX MiCA许可证。另一种可能性是撤回OKX EEA许可，这将阻止交易所在欧盟提供服务。

OKX在一份声明中表示：“关于OKX参与洗钱的说法不准确且荒谬，我们一直在协助Bybit追踪钱包地址并实时阻止相关资金。” “我们遵守当地法律并与监管机构紧密合作，并在调查时作出回应。”

ESMA、EBA和马耳他监管机构考虑下一步

根据MiCA第64条，如果监管机构无法防止洗钱或违反其他主要规则，则可以撤销公司的许可证。ESMA和EBA还有权命令国家监管机构对公司是否仍符合许可要求进行审查。

马耳他监管机构负责处理OKX MiCA批准事宜，目前正与公司高级管理人员就Bybit黑客事件进行对话。然而，他们尚未承诺采取任何正式行动。ESMA发表声明称：“如有必要，准备部署所有可用的监管工具，以保护市场完整性和投资者利益。”

马耳他金融服务局（MFSA）和EBA拒绝置评。

OKX调查正值交易所面临困境时期。就在上个月，它承认为美国客户处理超过1万亿美元的无证交易，并被罚款5.04亿美元。现在，随着欧盟监管机构的介入，该公司面临另一场法律斗争。

ESMA主席Verena Ross表示，欧洲监管机构正在共同努力，以确保随着MiCA规则全面生效，欧洲监管机构能够实现一致的监督。罗斯上个月表示：“我们专注于确保整个欧盟的监管融合。”

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