Block公司与纽约金融服务部达成4000万美元和解协议

Block，Inc. 已同意与纽约金融服务部（NYDFS）达成4000万美元的和解协议，因其反洗钱合规计划中存在“重大失败”，华尔街监管机构于星期四宣布。

NYDFS 补充称，由杰克·多尔西（Jack Dorsey）领导的公司已同意在违反部门的货币传输和虚拟货币规则后，保留独立监控器。

NYDFS 发现 Block 公司“不足以提供客户尽职调查”，并且未能实施足以防止洗钱和非法活动的系统。

NYDFS 表示，Block 的服务“容易受到刑事剥削的影响”，其对比特币交易的“宽松处理”允许在很大程度上匿名交易规避审查。

NYDFS 主任 Adrienne A. Harris 在一份声明中表示：“合规职能必须与公司的增长或扩张保持同步。”

自2018年以来，根据 NYDFS 将 Block 的 Cash 应用程序作为虚拟货币业务进行监管。

去年，Cash 应用程序结束了对免费点对点（P2P）比特币付款的支持，同时倾向于用户倾向的其他加密货币服务。

由詹姆斯·鲁宾（James Rubin）编辑